상법 제365조 및 당사정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2009년 3월 19일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 갈곶리 67. 당사 평택공장 대회의실
3. 회의목적사항
〈보고사항〉 감사보고, 영업보고 , 외부감사인 선임보고
〈부의안건〉
ㆍ제1호 의안 : 제21기 (2008년 1월 1일 ~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
ㆍ제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
ㆍ제3호 의안 : 이사선임의 건
ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
제출일 : 2009년 03월 04일
대 표 자 : 유 세종
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